Vad innebär det att vara en Person i politisk utsatt ställning (PEP)?

Penningtvätt och politiskt utsatta personer (PEP)

Som en del av vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att vi identifierar personer som har en viktig offentlig funktion. Det gäller även familjemedlemmar och kända medarbetare till en sådan person. Om du tillhör någon av dessa kategorier måste du ange det i vårt kundkännedomsformulär.

Definition av en politiskt utsatt person (PEP)

En PEP är en fysisk person som har eller har haft en viktigt offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.

Exempel på sådana funktioner kan du se nedan

1. Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar.
2. Parlamentsledamöter.
3. Ledamöter i styrelsen för politiska partier.
4. Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
5. Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ.
6. Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten.
7. Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
8. Personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning)

Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Känd medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning)

Med känd medarbetare avses fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Upphörande av person i politiskt utsatt ställning

En person upphör att vara i politiskt utsatt ställning tidigast 18 månader efter det att det relevanta uppdraget har upphört. Denna tidsperiod avser även familjemedlemmar och nära medarbetare.

Om relation till person i politiskt utsatt ställning genom giftermål, registrerad partner, sambo/barn avslutats anses en person inte längre vara nära familjemedlem vid tidpunkten för relationens upphörande. Detsamma gäller om relationen till person i politiskt utsatt ställning via barns sambo/make/maka/registrerad partner avslutats.